Протокол № 1 от 03 февраля 2012

ПРОТОКОЛ № 1

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата проведения заседания:

Дата составления протокола:

Форма проведения:

Место подведения итогов голосования:

 

Число избранных членов Совета директоров:

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:

«31» января 2012 года

«03» февраля 2012 года

заочное голосование

Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.

5  человек

 

Лусинин В.Л.,

Хайрулин В.Г.,

Журавлев Б.Ю.,

Киров С.А.,

Янсон С.Ю.

       

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.

2. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2012 год.

3. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2012 году.

4. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном  сайте за IV квартал 2011 года.

5. О выполнении решения, принятого на заседании Совета директоров Общества.

6. О прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» и об избрании Генерального директора ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

7. О премировании Генерального  директора ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Б.Ю. Журавлева  за выполнение особо важного задания.

8. Об утверждении Положения о корпоративном содействии и корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий работников ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в новой редакции.

 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос  1: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», утвержденное решением Совета директоров Общества 04.02.2009 (протокол № 1).

2. Утвердить Положение о  порядке  проведения   регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» согласно Приложению 1.

 

Итоги голосования:

«За» - (5) Лусинин В.Л.,Хайрулин В.Г.,Журавлев Б.Ю.,Киров С.А.,Янсон С.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

 

Вопрос  2: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2012 год.

Решение:

1.Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» на 2012 год в объеме 11 209 394,25 рублей согласно Приложению 2.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования;

- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

 

Итоги голосования:

«За» - (5) Лусинин В.Л.,Хайрулин В.Г.,Журавлев Б.Ю.,Киров С.А.,Янсон С.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

 

Вопрос  3: Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2012 году.

Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2012 года:

 

Вид страхования

Страховщик

1.

Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков.

ОАО «СОГАЗ»

 

2.

Страхование строительно-монтажной деятельности, в том числе страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ.

ОСАО «Ингосстрах»

 

3.

Добровольное медицинское страхование работников Общества.

ОАО «СК «РОСНО»

 

4.

Страхование от несчастных случаев и болезней работников Общества.

ОАО «СК «РОСНО»

 

5.

Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате террористического акта на объекте топливно-энергетического комплекса.

ОАО «АльфаСтрахование»

 

6.

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

ОАО «СОГАЗ»

 

7.

Страхование автотранспортных средств Общества

ОАО «СОГАЗ»

 

 

Итоги голосования:

«За» - (5) Лусинин В.Л.,Хайрулин В.Г.,Журавлев Б.Ю.,Киров С.А.,Янсон С.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

 

Вопрос  4: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном  сайте за IV квартал 2011 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за IV  квартал 2011 года согласно Приложению 3.

 

Итоги голосования:

«За» - (5) Лусинин В.Л.,Хайрулин В.Г.,Журавлев Б.Ю.,Киров С.А.,Янсон С.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

 

Вопрос  5: О выполнении решения, принятого на заседании Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решения, принятого на заседании Совета директоров Общества от 28.12.2011  (протокол № 10) согласно Приложению 4.

 

Итоги голосования:

«За» - (5) Лусинин В.Л.,Хайрулин В.Г.,Журавлев Б.Ю.,Киров С.А.,Янсон С.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

 

Вопрос  6: О прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» и об избрании Генерального директора ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

Решение:

1.Прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Журавлева Бориса Юрьевича 01.02.2012 и расторгнуть с ним трудовой договор на основании пункта 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (истечение срока трудового договора).

2.Избрать Генеральным директором ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Журавлева Бориса Юрьевича с 02.02.2012.

3.Уполномочить Мантрова Михаила Алексеевича, Заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора Общества Журавлева Б.Ю. и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.

 

 

Итоги голосования:

«За» - (5) Лусинин В.Л.,Хайрулин В.Г.,Журавлев Б.Ю.,Киров С.А.,Янсон С.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

 

Вопрос  7: О премировании Генерального  директора ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Б.Ю. Журавлева  за выполнение особо важного задания.

Решение:

Премировать Генерального  директора Общества Б.Ю.Журавлева  за выполнение особо важного задания - обеспечение своевременного перекрытия русла реки Колыма в створе Усть-Среднеканской ГЭС - в размере трех должностных окладов.

 

Итоги голосования:

«За» - (5) Лусинин В.Л.,Хайрулин В.Г.,Журавлев Б.Ю.,Киров С.А.,Янсон С.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

 

Вопрос  8: Об утверждении Положения о корпоративном содействии и корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий работников ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в новой редакции.

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение о корпоративном содействии и корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий работников  ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», утвержденное решением Совета директоров Общества 29.12.2010 (протокол №10) и изменения в Положение о корпоративном содействии и корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий работников  ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», утвержденное решением Совета директоров Общества от 25.10.2011(протокол №7).

2. Утвердить Положение о корпоративном содействии и корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий работников  ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в новой редакции согласно Приложению 5.

 

Итоги голосования:

«За» - (5) Лусинин В.Л.,Хайрулин В.Г.,Журавлев Б.Ю.,Киров С.А.,Янсон С.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

 

Опросные листы прилагаются.

 

 

 

 

Председатель Совета директоров                                                        В.Л.Лусинин

 

Секретарь Совета директоров                                                             А.К.Симонян

АКЦИИ / АДР РУСГИДРО   
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok