Протокол № 2 от 17 февраля 2012

ПРОТОКОЛ № 2

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата проведения заседания:

Дата составления протокола:

Форма проведения:

Место подведения итогов голосования:

 

Число избранных членов Совета директоров:

Члены Совета директоров, принявшие участие

в заседании:

«17» февраля 2012 года

«17» февраля 2012 года

заочное голосование

Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.

5  человек

Лусинин В.Л.,

Хайрулин В.Г.,

Журавлев Б.Ю.,

Киров С.А.,

Янсон С.Ю.

       

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. О привлечении Обществом займа.

 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: О привлечении Обществом займа.

 

Решение:

Одобрить привлечение Обществом в 2012 году процентного займа для пополнения оборотных средств на следующих условиях:

Стороны договора:

Заемщик - ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Займодавец - ОАО «РусГидро»;

Сумма займа - не более 777 500 000,00 (Семьсот семьдесят семь  миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;

Срок возврата займа:

 - 250 000 000,00 (двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек не позднее 01.07.2012;

 - 527 500 000,00 (пятьсот двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек не позднее 01.06.2012;

на Сумму займа начисляются проценты по ставке равной - 9,06% годовых;

Условия предоставления займа - единовременно или траншами на основании Заявки Заемщика;

Условия досрочного возврата займа - допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

 

Итоги голосования:

«За» - (5) Лусинин В.Л.,Хайрулин В.Г.,Журавлев Б.Ю.,Киров С.А.,Янсон С.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

 

Решение принято.

 

 

Опросные листы прилагаются.

 

 

 

 

Председатель Совета директоров                                                            В.Л.Лусинин

 

Секретарь Совета директоров                                                                 А.К.Симонян

АКЦИИ / АДР РУСГИДРО   
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok