Протокол № 4 от 10 мая 2012

ПРОТОКОЛ № 4

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата проведения заседания:

Дата составления протокола:

Форма проведения:

Место подведения итогов голосования:

 

Число избранных членов Совета директоров:

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:

«05» мая 2012 года

«10» мая 2012 года

заочное голосование

Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.

5  человек

 

Лусинин В.Л.,

Журавлев Б.Ю.,

Киров С.А.,

Янсон С.Ю.

       

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2011 год.

2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2011 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.

4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

5. О выполнении решения, принятого на заседании Совета директоров Общества.

6. Об утверждении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2011 год.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2011 год.

 

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению 1.

 

Итоги голосования:

«За» - (4) Лусинин В.Л.,  Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

 

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2011 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

 

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению 2.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

Наименование

тыс. руб.

  Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:

129 520

  Распределить на:

Резервный фонд

0

 

Дивиденды

84 505,5

 

Инвестиции текущего года

45 014, 5

 

Прибыль на накопление

0

 

Погашение убытков прошлых лет

0

 

Итоги голосования:

«За» - (4) Лусинин В.Л.,  Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

 

Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.

 

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года в размере 0,2840074100 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

 

Итоги голосования:

«За» - (4) Лусинин В.Л.,  Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

 

Вопрос 4: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

 

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит", ОГРН 1027739314448.

 

Итоги голосования:

«За» - (4) Лусинин В.Л.,  Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

 

Вопрос 5: О выполнении решения, принятого на заседании Совета директоров Общества.

 

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решения, принятого на заседании Совета директоров Общества от 03.02.2012 (протокол № 1) согласно Приложению 3.

 

Итоги голосования:

«За» - (4) Лусинин В.Л.,  Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

 

Вопрос 6: Об утверждении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2011 год.

 

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2011 год согласно Приложению 4.

 

Итоги голосования:

«За» - (4) Лусинин В.Л.,  Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

 

 

Опросные листы прилагаются.

 

 


 

 

Председатель Совета директоров                                                           В. Л. Лусинин

 

Секретарь Совета директоров                                                                А. К. Симонян

АКЦИИ / АДР РУСГИДРО   
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok