Протокол № 8 от 02 августа 2012

ПРОТОКОЛ № 8

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата проведения заседания:

Дата составления протокола:

Форма проведения:

Место подведения итогов голосования:

 

Число избранных членов Совета директоров:

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:

«01» августа 2012 года

«02» августа 2012 года

заочное голосование

Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.

5  человек

 

Гуляев С.И.,

Сорокин Р.Ю.,

Журавлев Б.Ю.,

Могилевич О.К.,

Поповиди К.П.

       

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за  I квартал 2012 года.

2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год.

3. О выполнении решения, принятого на заседании Совета директоров Общества.

4. Об утверждении Кодекса корпоративной этики ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за  I квартал 2012 года.

 

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2012 года согласно Приложению 1.

 

Итоги голосования:

«За» - (5) Гуляев С.И., Сорокин Р.Ю., Журавлев Б.Ю., Могилевич О.К., Поповиди К.П.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год.

 

Решение:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год согласно Приложению 2.

 

Итоги голосования:

«За» - (5) Гуляев С.И., Сорокин Р.Ю., Журавлев Б.Ю., Могилевич О.К., Поповиди К.П.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

 

 

Вопрос 3: О выполнении решения, принятого на заседании Совета директоров Общества.

 

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решения, принятого на заседании Совета директоров Общества от 29.06.2012 (протокол № 6) согласно Приложению 3.

 

Итоги голосования:

«За» - (5) Гуляев С.И., Сорокин Р.Ю., Журавлев Б.Ю., Могилевич О.К., Поповиди К.П.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

 

 

Вопрос 4: Об утверждении Кодекса корпоративной этики ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

 

Решение:

Утвердить Кодекс корпоративной этики ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» согласно Приложению 4.

 

Итоги голосования:

«За» - (5) Гуляев С.И., Сорокин Р.Ю., Журавлев Б.Ю., Могилевич О.К., Поповиди К.П.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

 

 

Опросные листы прилагаются.

 

 

 

 

Председатель Совета директоров                                                            С.И.Гуляев

 

Секретарь Совета директоров                                                                 А.К.Симонян

АКЦИИ / АДР РУСГИДРО   
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok