Протокол № 10 от 15 ноября 2012

ПРОТОКОЛ № 10

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата проведения заседания:


Дата составления протокола:


Форма проведения:


Место подведения итогов голосования:


Число избранных членов Совета директоров:


Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:





«14» ноября 2012 года


«15» ноября 2012 года


заочное голосование


Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.


5 человек



Гуляев С.И.,

Сорокин Р.Ю.,

Журавлев Б.Ю.,

Могилевич О.К.,

Поповиди К.П.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:


1. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2012 года.

2. О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: Об утверждении типовых форм закупочной документации.

3. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об организации корпоративного управления.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2012 года.


Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2012 года согласно Приложению 1.

2. Генеральному директору ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» обеспечить разработку мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2012 год.


Итоги голосования:

«За» - (5) Гуляев С.И., Сорокин Р.Ю., Журавлев Б.Ю., Могилевич О.К., Поповиди К.П.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.



Вопрос 2: О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: Об утверждении типовых форм закупочной документации.


Решение:

Утвердить альбом типовых форм закупочной документации для проведения Обществом конкурентных закупок согласно Приложению 2.


Итоги голосования:

«За» - (5) Гуляев С.И., Сорокин Р.Ю., Журавлев Б.Ю., Могилевич О.К., Поповиди К.П.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.



Вопрос 3: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об организации корпоративного управления.


Решение:

1. Считать приоритетным направлением деятельности Общества ведение Базы данных корпоративного управления (далее – БДКУ).

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:

  • заполнение всех разделов БДКУ и достижение уровня исполнительской дисциплины Общества в 100%;
  • еженедельное наполнение БДКУ актуальными информацией и материалами о состоявшихся корпоративных мероприятиях Общества;
  • ежеквартально отчитываться Совету директоров о заполнении БДКУ.


Итоги голосования:

«За» - (5) Гуляев С.И., Сорокин Р.Ю., Журавлев Б.Ю., Могилевич О.К., Поповиди К.П.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.


Опросные листы прилагаются.







Председатель Совета директоров                            С.И.Гуляев


Секретарь Совета директоров                                  А.К.Симонян

АКЦИИ / АДР РУСГИДРО   
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok