Протокол № 5 от 10 октября 2013

Дата проведения заседания:

Дата составления протокола:

Форма проведения:

Место подведения итогов голосования:

Число избранных членов Совета директоров:

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:




«09» октября 2013 года

«10» октября 2013 года

заочное голосование

Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.

5 человек

Зайдуллин Р.Р.,

Сорокин Р.Ю.,

Журавлев Б.Ю.,

Поповиди К.П.,

Лебедева Е.В.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

  1. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации».
  2. Об одобрении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества Управляющей организации.
  3. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с Управляющей организацией.
  4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2013 год.
  5. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2013 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации».


Решение:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Управляющей организации» принять следующее решение: «Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации ОАО «ЭСКО ЕЭС», ОГРН 1067746217373».


Итоги голосования:

«За» - (5) Зайдуллин Р.Р., Сорокин Р.Ю., Журавлев Б.Ю., Поповиди К.П., Лебедева Е.В.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.


Вопрос № 2: Об одобрении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества Управляющей организации.


Решение:

Одобрить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации ОАО «ЭСКО ЕЭС» на условиях согласно Приложению 1.


Итоги голосования:

«За» - (5) Зайдуллин Р.Р., Сорокин Р.Ю., Журавлев Б.Ю., Поповиди К.П., Лебедева Е.В.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.


Вопрос № 3: Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с Управляющей организацией.


Решение:

Уполномочить Мантрова Михаила Алексеевича, заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро» подписать от имени Общества Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «ЭСКО ЕЭС» на условиях, определенных Советом директоров Общества.


Итоги голосования:

«За» - (5) Зайдуллин Р.Р., Сорокин Р.Ю., Журавлев Б.Ю., Поповиди К.П., Лебедева Е.В.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.


Вопрос № 4: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2013 год.


Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» на 2013 год согласно Приложению 2.


Итоги голосования:

«За» - (5) Зайдуллин Р.Р., Сорокин Р.Ю., Журавлев Б.Ю., Поповиди К.П., Лебедева Е.В.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).


Решение принято.


Вопрос № 5: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2013 года.


Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2013 года согласно Приложению 3.


Итоги голосования:

«За» - (5) Зайдуллин Р.Р., Сорокин Р.Ю., Журавлев Б.Ю., Поповиди К.П., Лебедева Е.В.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).


Решение принято.


Опросные листы прилагаются.

Председателя Совета директоров  Р.Р.Зайдуллин

Секретарь Совета директоров        Е.А.Кабанова 

АКЦИИ / АДР РУСГИДРО   
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok